मैनहट्टन डीए ने एक बयान में आरोप लगाया कि जनवरी 2018 और अगस्त 2021 के बीच, 42 वर्षीय थॉमस स्पीकर ने $2.3 मिलियन से अधिक को बिटकॉइन में परिवर्तित किया, और अलग से, “साथियों के एक घूर्णन सेट” के माध्यम से, बिटकॉइन के $ 380,000 से अधिक को यूएस डॉलर में परिवर्तित किया। “आपराधिक आय” की लॉन्ड्रिंग को सक्षम करने के लिए बैंक और क्रिप्टो एक्सचेंज खाते किसने खोले।
न्यूयॉर्क के जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने घोषणा में कहा, “जैसा कि आरोप लगाया गया है, अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग के इस विशाल वेब ने ड्रग तस्करों, एक संगठित अपराध की अंगूठी और स्कैमर्स को अपनी आपराधिक गतिविधि को छिपाने और दुनिया भर में अपनी आय को प्रसारित करने में मदद की।” “यह मामला हमें दिखाता है कि कैसे क्रिप्टोकुरेंसी जैसी नई प्रौद्योगिकियां आपराधिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रमुख चालक बन सकती हैं जो आसानी से दुनिया भर में फैल सकती हैं।”
डस्टिन साइट्स, 32, जिसे डीए योजना में सहायता प्राप्त स्पीकर कहते हैं, को बिना लाइसेंस के धन संचरण की एक गिनती का सामना करना पड़ता है। स्पाइकर के कई ग्राहक, जिनकी मैनहट्टन डीए ने भी जांच की, डार्क वेब पर एक अवैध ड्रग मार्केटप्लेस चलाने और एक पहचान की चोरी योजना के आरोपों का सामना करते हैं, जिनमें से बाद में कथित तौर पर 30 लोगों को पीड़ित किया गया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2014 में स्पाइकर ने Google खोजों में “बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग” वाक्यांश पर शोध करना शुरू किया, और उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा जिसमें कहा गया था कि उनकी सेवाएं “उन लोगों के लिए थीं जो पूरी तरह से रडार से दूर रहना चाहते थे,” इस समझ के साथ कि वे अवैध गतिविधियों में लिप्त थे।
स्पाइकर और साइट्स सहित तीन तीन प्रॉक्सी, कथित तौर पर उन ग्राहकों से मिले जिन्होंने उन्हें बिटकॉइन के बदले नकद दिया, या “इसके विपरीत,” और 4% से 12% शुल्क एकत्र किया। स्पाइकर और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर 28 बैंक खाते और आठ क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज खाते खोले।
रिकी पटेल, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन (HSI) न्यूयॉर्क एजेंट, जो जांच की देखरेख कर रहे थे, ने घोषणा में कहा कि स्पाइकर ने “अवैध आय को वैध बनाने के बारे में खुले तौर पर डींग मारी थी।”
